Hồ sơ phá án Thứ hai, 19/08/2019 10:51

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan đến người nước ngoài

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan đến người nước ngoài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án 'Charles Onyedikachi Nnamoko cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP.Hồ Chỉ Mình và một số tỉnh, thành phố khác ' theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/ANĐT-P6 ngày 19/4/2019.

Kết quả điều tra vụ án xác định các bị can, đối tượng sử dụng thủ đoạn mạo danh nhân viên cơ quan chức năng, thông báo cho người bị hại rằng họ có gói hàng, quà từ nước ngoài chuyển về, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chỉ định sẵn để nhận được gói hàng, quà này. Sau đó, các bị can, đối tượng rút tiền ra, chiếm hưởng.

Theo đó Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tổ vụ án, bắt bị can để tạm giam đối với Charles Onyedỉkachỉ Nnamoko (sinh năm 1997, quốc tịch Nigeria), Izuchukwu Williams Ezeh (sinh năm 1991, quốc tịch Nigeria) và Lù Thị Thanh Thủy (sinh năm 1993) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ' quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra vụ án xác định: Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019, theo chỉ đạo của 02 bị can mang quốc tịch Nigeria, Lù Thị Thanh Thúy sử dụng các số điện thoại 0345.903.170, 0382.209.948 gọi điện cho người bị hại, mạo danh là nhân viên Hải quan, thông báo họ có gói hàng từ nước ngoài chuyển về, yêu cầu chuyển tiền để nhận được gói hàng này.

Khi bị hại đồng ý chuyển tiền, Lù Thị Thanh Thúy cung cấp 02 tài khoản mở tại VietinBank: số 105869399407, chủ tài khoản: Nguyen Duy Dung, số 104869698188, chủ tài khoản: Ngô Trịnh Mai Tran để nhận tiền củạ người bị hại. Sau đó các bị can sử dụng nhiều lý do khác nhau để câu nhử người bị hại tiếp tục chuyển tiền như: Ở trong gói hàng có nhiều tiền, phải chuyển thêm tiền để nhận hàng; Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ gói hàng, phải nộp tiền phạt; Để nhận được gói hàng trong ngày, phải nộp tiền phí chuyển phát nhanh...

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị các cá nhân đã từng chuyển tiền vào 02 tài khoản nêu trên liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chi: số 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0693336603 để được giải quyết theo quy định của pháp luật về người bị hại.

goto top