Hồ sơ phá án Thứ bảy, 20/10/2018 10:20

Bắt băng cho vay lãi 'cắt cổ' núp bóng công ty tài chính

Bắt băng cho vay lãi 'cắt cổ' núp bóng công ty tài chính

Được Nguyễn Anh Tuấn thuê làm việc, 3 nam thanh niên vào làm việc trong công ty tư vấn tài chính và tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Lực lượng công an tại Đà Nẵng đã làm rõ hành vi này và bắt giữ các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 16 giờ 20 ngày 15-10-2018, đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp cùng Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà) tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 145 Lê Văn Thứ (phường Mân Thái) – nơi có đặt bảng hiệu Công ty Nam Hải, chuyên hoạt động tư vấn tài chính

Tang vật liên quan.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong có nhiều đồ vật, sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay tiền lấy lãi suất của Công ty Nam Hải. Lực lượng công an làm rõ các đối tượng liên quan ggồm: Đỗ Ngọc Hiếu (SN 1999, ngụ tổ dân phố Phượng Hoàng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), Nguyễn Vạn Kim (SN 1995, ngụ thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1996, ngụ xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Qua đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận được một người đàn ông tên Nguyễn Anh Tuấn (chưa xác minh được lai lịch) thuê làm việc tại Công ty Nam Hải chuyên hoạt động cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu vay tiền lấy lãi với lãi suất 20%, thời hạn vay 40 ngày.

Các đối tượng cho vay nặng lãi.

Công ty Nam Hải thuê địa điểm trên và hoạt động từ tháng 4-2018 đến nay. Từ khi vào làm việc, 3 đối tượng đã tổ chức cho 18 trường hợp vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Tài sản thu giữ gồm 1 ô tô hiệu Mazda CX-5 biển số: 15A-373.43, 1 bộ giàn máy tính, 1 rương kim loại chứa hồ sơ của khách hàng vay tiền, 29,4 triệu đông, 1 danh sách khách vay tiền, 36 giấy vay tiền, 5 điện thoại và hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Hoàng Quân/Công an TPHCM
goto top